[:es]RESUMEN
La Unión Europea y los Estados Unidos continúan aplicando sanciones comerciales contra el gobierno sirio, así como a un número de personas y entidades sirias designadas.
Esta circular ofrece una perspectiva de las sanciones clave que se aplican a la navegación siria y que están relacionadas con actividades aseguradoras.
A LOS MIEMBROS
Muy Sres. Nuestros:
SANCIONES A SIRIA
Antecedentes
Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos continúan aplicando sanciones comerciales contra el gobierno sirio, así como a un número de personas y entidades sirias designadas. Esta circular ofrece una visión general de las sanciones clave que se aplican a la navegación siria y que están relacionadas con actividades aseguradoras, así como una descripción del posible impacto de ciertos acontecimientos recientes.
Sanciones de la Unión Europea
Las sanciones interpuestas por la UE contra el gobierno sirio han entrado en vigor a partir de mayo 2011. Las medidas de las sanciones comerciales interpuestas por la UE actualmente en vigor se establecen en el Reglamento del Consejo (UE) Nº 36/2012, modificado y el Reglamento del Consejo (UE) Nº 168/2012, que modifica el Reglamento del Consejo (UE) Nº 509/2012.
Las disposiciones más relevantes para las empresas de seguros de transporte marítimo son:
prohibiciones en la venta, suministro, traslado o exportación de listas de artículos de lujo y ciertos productos de doble uso, productos químicos y productos de petróleo y sus derivados, incluida la prohibición de proporcionar, directa o indirectamente, asistencia financiera, de seguros o reaseguros en relación con dichas actividades,
la prohibición de transportar crudo y productos derivados del petróleo de origen sirio,
la prohibición de distribuir equipos y tecnología clave para su uso en la industria de petróleo y gas en Siria, o para ser utilizados en la construcción o instalación en Siria de nuevas plantas para producción eléctrica,
la prohibición de proveer seguros y reaseguros en el Estado de Siria o para aquellos que actúen en su nombre,
la prohibición de vender, suministrar, trasladar o exportar armamento y todo tipo de material u objetos relacionados de todo tipo, y de equipos que puedan utilizarse para la represión interna,
la inmovilización de los activos de individuales y entidades y prohibiciones de asignar fondos o recursos económicos disponibles (incluyendo el suministro de
bienes) a las personas designadas consideradas responsables de la violenta represión de la población civil.
Además, el 12 de Diciembre de 2014, la UE publicó el Reglamento 1323/2014, que prohíbe la venta, suministro, traslado o exportación de combustible para aviones y aditivos de combustible a cualquier entidad de Siria o para su uso en Siria y el seguro y reaseguro de dichas actividades. Hay excepciones muy limitadas.
Sanciones de Estados Unidos
Estados Unidos también ha continuado aplicando las sanciones comerciales y similares contra Siria y sobre entidades y personas sirias, en particular bajo la Orden Ejecutiva 13582. Las actividades prohibidas incluyen:
realizar nuevas inversiones en Siria,
exportación, re-exportación, venta o suministro directo e indirecto, de cualquier servicio a Siria,
importación o negociación de derivados del petróleo o productos de petróleo con origen sirio.
Aunque las sanciones estadounidenses no están diseñadas para tener efecto extraterritorial en ciudadanos no estadounidenses, la O.E. 13582 prevé el bloqueo de los bienes ubicados en Estados Unidos de cualquier persona (incluyendo personas no estadounidenses) que se determine que:
“…hayan ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o de bienes y servicios en apoyo de, cualquier persona cuya propiedad e intereses en propiedad sean bloqueados en virtud de esta orden.”
El término “materialmente” no se define y se determina en cada caso.
Desarrollos
Durante 2015 la OFAC designó a un número de entidades sirias involucradas en comercio marítimo y por tanto se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses a negociar con estas entidades. Éstas son:
Dirección General de Puertos Sirios
Compañía General del Puerto de Lattakia
Compañía General del Puerto de Tartous
Autoridad General Siria para el Transporte Marítimo
Compañía General Siria de Agencias Marítimas (Shipco)
Cámara de Comercio Siria
Además la OFAC designó otras ocho entidades (no estadounidenses) y siete buques ya que se había determinado que asistirían sustancialmente al gobierno sirio mediante la entrega de cargas de petróleo y gas LPG. Estas fueron entregadas a través del puerto de Banias, el cual fue descrito por la OFAC como “un puerto controlado por el gobierno”.
Ante estas designaciones es evidente que las cargas de gas LPG y de petróleo que se transporten a Siria estarán sujetas a un estrecho control por parte de los reguladores de sanciones debido a su preocupación de que estas mercancías a menudo terminan en manos del gobierno sirio. Por lo tanto se recomienda a encarecidamente a los Miembros lleven a cabo la debida diligencia cuando se les ofrezcan este tipo de cargas y cerciorarse sobre la verdadera identidad del receptor y usuario final de la carga.
También hay que señalar que la Compañía Siria para el Transporte de Petróleo (Syrian Company for Oil Transport – “SCOT”) es el principal operador de las redes de gasoductos que abastecen a los buques que descargan en Banias. SCOT es una entidad designada bajo las sanciones tanto de la UE como de Estados Unidos y cualquier pago a SCOT se podría considerar potencialmente una infracción de dichas sanciones. Se aconseja a los Miembros se aseguren, al utilizar Banias, que ningún pago a SCOT sea efectuado por ellos, ya sea por medio de una carga específica o inclusión específica de las tarifas portuarias generales.
Por último, se recuerda a los Miembros que los pagos a Siria no se pueden procesar a través de los bancos de Estados Unidos ni el dólar.
Mientras que las sanciones comerciales actuales y la designación de personas y entidades sirias permanezcan en vigor, se recomienda a los Miembros que estén considerando establecer comercio desde y hacia Siria se pongan en contacto con los Gerentes para solicitar más información. Sin embargo, en cualquier caso, los Miembros que estén considerando cerrar viajes a Siria deberán tomar las medidas cautelares apropiadas con todas las partes, incluyendo cargadores, receptores y sus principales, y adopten las disposiciones necesarias para mitigar el riesgo de que los contratos de fletamento incumplan la ley de sanciones.
Todos los Clubes del Grupo Internacional han publicado una circular en términos similares.
Atentamente
LOS GERENTES
Para más información:
Los Asociados que requieran información adicional deben solicitar la misma a su contacto habitual del Club
[:en]
OUTLINE
• European Union and the United States continue to apply trade sanctions against the Government of Syria
and a number of designated Syrian persons and entities.
• Circular provides an overview of key sanctions that apply to Syria shipping and related insurance activities.
TO THE MEMBERS
SYRIA SANCTIONS
Background
Both the European Union and the United States continue to apply trade sanctions against the Government of
Syria and a number of designated Syrian persons and entities.This circular provides a general overview of key
sanctions that apply to Syria shipping and related insurance activities and also describes the potential impact of
certain recent developments.
EU sanctions
EU sanctions against the Government of Syria have been effective since May 2011.The EU trade sanctions
measures currently in force are set out in Council Regulation (EU) No 36/2012, as amended and Council
Regulation (EU) No 168/2012,which amends Council Regulation (EU) No 509/2012.
The provisions most relevant to the shipping and marine insurance industries are:
• prohibitions on the sale, supply, transfer or export of listed luxury goods and certain dual-use items,
chemicals and oil and petroleum products, including a ban against providing, directly or indirectly, financial
assistance, insurance or reinsurance related to such activities,
• a prohibition on the transport of crude oil and petroleum products of Syrian origin,
• a prohibition on the provision of key equipment and technology for use in the oil and gas industry in Syria,
or to be used in the construction or installation in Syria of new power plants for electricity production,
• a prohibition on the provision of insurance and reinsurance to the state of Syria or those acting on its behalf,
• a prohibition on the sale, supply, transfer or export of arms and related material of all types, and of
equipment that could be used for internal repression,
• asset freezes on a number of individuals and entities and prohibitions on making funds or economic
resources available (including the supply of goods) to designated persons held responsible for the violent
repression of civilians.
In addition, on 12 December 2014 the EU issued Regulation 1323/2014, prohibiting the sale, supply, transfer
or export of jet fuel and fuel additives to any Syrian entity or for use in Syria and the insurance and reinsurance
of those activities.There are very limited exceptions.
United States sanctions
The United States has also continued to apply trade and related sanctions against Syria and on Syrian persons
and entities, in particular under Executive Order 13582. Prohibited activities include:
• making new investments in Syria,
• exporting, re-exporting, selling or supplying directly or indirectly, of any services to Syria,
• importing or dealing in Syrian-origin petroleum or petroleum products.
Although the US sanctions are not designed to have extraterritorial effect on non-US persons,E.O.13582 provides
for the blocking of property located in the US of any person (including non-US persons) who is determined to:
“…have materially assisted, sponsored, or provided financial, material or technological support for, or goods and services in
support of, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.The term ‘materially’ is not
defined and will be determined in each case.”
The term“materially” is not defined and is determined in each case.
Developments
During 2015 the OFAC designated a number of Syrian entities involved in maritime commerce and US
persons are consequently prohibited from undertaking trade with these entities.These were:
• General Directorate of Syrian Ports
• Lattakia Port General Company
• Tartous Port General Company
• Syrian General Authority for MaritimeTransport
• Syrian General Shipping Agencies Company (“Shipco”)
• Syrian Chamber of Commerce.
In addition,OFAC designated eight other (non-US) entities and seven vessels because they had been determined
to be materially assisting the Syrian Government by the delivery to them of LPG and gas oil cargoes.These
were delivered via the port of Banias,which OFAC described as a “government-controlled port”.
In light of these designations it is clear that LPG and gas oil cargoes being carried to Syria will be subject to close
scrutiny by the sanctions regulators because of their concerns that these cargoes often end up with the Syrian
Government.Members are therefore strongly advised to conduct appropriate due diligence when offered such
cargoes in order to satisfy themselves over the true identity of the intended receiver and end user of the cargo.
It should also be noted that the Syrian Company for OilTransport (“SCOT”) is the main operator of the
pipeline networks which serve ships discharging at Banias. SCOT is a designated entity under both EU and
US sanctions and any payments to SCOT would potentially be a breach of those sanctions.Members are
advised to ensure when using Banias that no payments to SCOT are made by them, either by way of a specific
charge or inclusion in general port dues.
Finally,Members are reminded that since US banks cannot process any payments relating to Syria. [I am not
sure if we can state this: better to be neutral and just say you can’t pay in USD, otherwise we are promoting
circumventing US sanctions.]
While the current trade sanctions and designation of Syrian persons and entities remain in force,Members
considering trade to and from Syria are advised to contact the Managers for further advice. In any event
however Members intending to fix voyages to Syria should perform appropriate levels of due diligence on all
parties, including shippers, receivers and their principals and take steps to mitigate the risk of charterparties
offending sanctions law.
All clubs in the International Group have issued a similarly worded circular.
Yours faithfully
THE MANAGERS
For more information
Members requiring further information should call their usual Club contact.
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