[:es]Continuando con nuestro Boletín 933, Signum Services quisiera informar a los Miembros sobre la actividad fraudulenta en relación con la carga falsa.
Estos fraudes siempre proceden desde Turquía e involucran a criminales que pretenden ser agentes marítimos y agentes portuarios. Hemos observado un incremento de estos delitos fraudulentos en los últimos meses.
La naturaleza de los fraudes está en que carga no existente es ofrecida al propietario del buque/ gerentes a precios muy atractivos en el mercado en general. El tipo de carga ofrecida varía pero las favoritas son cemento, calderas y fosfatos. Los términos son siempre “Liner In” lo que significa que el propietario debe pagar por adelantado por cualquier coste de estiba y de atraque. El falso corredor insiste en utilizar sus propios agentes portuarios. A continuación el dinero se deposita en la cuenta bancaria de los agentes turcos. El dinero es retirado inmediatamente del banco y una nueva cuenta se abre para la siguiente víctima.
El buque llega al puerto en cuestión sólo para descubrir que no existe ninguna carga y que el agente no existe.
Los estafadores utilizan nombres de empresas con renombre como el fletador. Estas compañías no saben que se están usando sus datos. Si fuese requerido, el estafador ofrecerá datos de colocaciones previas. Estos datos siempre son falsos. También proporcionarán un nombre de contacto y número de teléfono, supuestamente del fletador en caso de ser necesario quien, cuando se ponen en contacto con él, le asegurará a la víctima que todo está en orden. Esta persona, en la realidad, no pertenece al fletador pero es un miembro del equipo de los criminales.
Está claro que los responsables de estos fraudes tienen un conocimiento detallado de la actividad marítima y de fletamento. La investigación de Signum en estos casos continúa.
Se advierte a los Miembros estén muy atentos y alertas si se les ofrece este tipo de contratos.
Signum Services ofrece más información y asesoramiento a través del teléfono 0207 204 2258.
Fuente de información
David J. Thompson
Signum Services
Loss Prevention
[:en]Further to our Bulletin 933, Signum Services would like to update Members on fraudulent activity in relation to bogus cargo.
These frauds always emanate from Turkey and involve criminals purporting to be ship brokers and port agents. We have noted an increase of these fraudulent crimes in the last few months.
The nature of the frauds are that non-existent cargo is offered to ship owners / managers at attractive rates on the general market. The type of cargo offered varies but the favourites are cement, boilers and phosphate. The terms are always ‘Liner In’ meaning that the owner must pay up front for any stevedore and berthing costs. The fraudulent broker insists that their own port agents must be used. The money is then paid into the agent’s Turkish bank account. The money is immediately withdrawn from the bank and a new account opened for the next victim. The ship arrives at the port in question only to discover that no cargo is waiting and that the agent does not exist. The fraudsters use the names of reputable companies as the charterer. These companies have no knowledge that their details are being used. The fraudster will provide details of previous fixings if requested. These are always false. They will also supply a contact name and phone number, allegedly of the charterer if this needed who, when spoken to, will assure the victim that all is in order. This person is in reality not from the charterer but is another member of the criminal team.
It is clear that those responsible for these frauds have a detailed knowledge of the shipping and chartering business. Signum’s investigation into these cases continues. Members are warned to be alert and vigilant if offered such deals. Further information and advice is available from Signum Services on 0207 204 2258
Source of Information
David J. Thompson
Signum Services
Loss Prevention
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